TÍCH HỢP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT Ở VIỆT NAM

Abstract

Bài báo phân tích tính cần thiết và khả năng tích hợp nội dung phòng, chống rửa tiền đối với tài sản số vào chương trình đào tạo luật ở Việt Nam trong bối cảnh giao dịch tài sản mã hóa tăng nhanh, kéo theo rủi ro rửa tiền và yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Nghiên cứu dựa trên các nghĩa vụ cốt lõi từ Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kết hợp với chuẩn mực của FATF, MiCA và Quy định (EU) 2023/1113 về travel rule, cùng Notice PSN02 của MAS Singapore. Kết quả cho thấy có thể thiết kế một học phần hoặc cụm học phần về phòng, chống rửa tiền đối với tài sản số xoay quanh ba trụ cột gồm pháp luật Việt Nam, chuẩn mực quốc tế và thực hành tình huống, gắn với ma trận chuẩn đầu ra phù hợp khung kiểm định chất lượng chương trình đào tạo pháp luật mà không phá vỡ cấu trúc tín chỉ, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và thực tiễn thực thi tại Việt Nam trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa.