PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN: NHỮNG BẤT CẬP CỦA CƠ CHẾ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ

Abstract

Tác giả nghiên cứu những thủ đoạn của các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Từ đó nhận diện những bất cập của cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện nay và kiến nghị giải pháp hoàn thiện khung pháp lý.