NHẬN DIỆN CÁC THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN THÔNG QUA TIỀN MÃ HOÁ TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG

Abstract

Bài viết nghiên cứu về thực trạng lợi dụng các đồng tiền mã hóa để phục vụ các hoạt động phạm tội nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng tại Việt Nam và trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp mà các lực lượng chức năng nghiên cứu áp dụng để chủ động phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.