Phòng chống rửa tiền: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Tóm tắt

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Bài nghiên cứu đã nêu định nghĩa về rửa tiền, tình hình rửa tiền trên thế giới, thủ đoạn cũng như luật phòng, chống rửa tiền ở một số nước và thực trạng tại Việt Nam, sự cần thiết phải có luật pháp về chống rửa tiền ở Việt Nam và đưa ra một vài kiến nghị chính sách.