HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM

Các tác giả

  • Xuân Trường - Bùi Lộc

Từ khóa

Luật Phòng chống rửa tiền;

Tóm tắt

Nghiên cứu cho thấy, xét về khối lượng các tội phạm nguồn, số lượng vụ án và bị can bị khởi tố, điều tra và xử lý về hành vi rửa tiền còn rất ít và chưa tương xứng so với rủi ro tiềm ẩn loại tội phạm này tại Việt Nam. Nguyên nhân một phần do hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền còn nhiều lỗ hổng.

Lượt tải xuống

Đã Xuất bản

15-07-2022

Số

Số 07 (2022): NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục

DIỄN ĐÀN LUẬT GIA